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  • 产品名称:中航机电:关于签订《金融服务补充协议之二》

    产品类别:直线电机

    产品简介:的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营,中航财司的风险管理不存在重大 缺陷,公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。 (四)中航财司的第一大

产品说明

  的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营,中航财司的风险管理不存在重大 缺陷,公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。 (四)中航财司的第一大股东是中航工业,为国有特大型企业。中航财司经营 状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各 项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理 有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发 现存在重大缺陷。 (五)截至2013年12月31日,公司在中航财司存款余额109,371.58万元,贷款 余额332,425.00万元。 七、风险防范及处置措施 (一)本公司建立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,定期 或临时向董事会报告。定期取得并审阅中航财司的包括资产负债表、损益表、现金 流量表等在内的月份、年度财务报告。 (二)针对出现的风险,存款风险预防处置领导小组应与中航财司召开联席会 议,要求中航财司采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,包括暂缓 或停止发放新增贷款,组织回收资金。 (三)中航财司如因过错发生本公司资金损失,全额进行赔偿;若中航财司无 法全额偿还本公司损失金额,差额部分用中航财司发放给本公司的贷款抵补,且本 公司有权利单方面终止该协议。 (四)中航财司如果发生或出现下列情形之一的,立即启动本公司关于在中航 财司存款的风险处置预案及时处理相关事项。 1、中航财司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第 33条规定的情形; 2、中航财司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规 定的要求; 3、中航财司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电 脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等 重大事项; 4、发生可能影响中航财司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等 事项; 5、中航财司对单一股东发放贷款余额超过中航财司注册资本金的50%或该股东 对中航财司的出资额; 6、公司在中航财司的存款余额占中航财司吸收的存款余额比例超过30%; 7、中航财司的股东对中航财司的负债逾期1年以上未偿还; 8、中航财司出现严重支付危机; 9、中航财司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的 10%; 10、中航财司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处 罚; 6 11、中航财司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿; 12、其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。 八、交易目的与必要性分析 本次交易在于更好执行公司与中航财司签署的《金融服务补充协议》,进一步明 确了单次划转的存款比例、理财服务的收益率、取回理财服务的款项等相关事项。 九、关联交易对公司的影响 本公司通过与中航财司合作,加速了公司自身资金周转,节约了交易成本和费 用,使公司发展获得了充足的资金支持。公司与中航财司建立长期稳定的合作关系, 有利于拓展其业务,促进自身发展。 十、独立董事事前认可和独立意见 事前认可:根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》 的要求,我们作为公司的独立董事,审阅了公司提交的《金融服务补充协议之二》。 对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司签订《金融服务补充协议之二》在 于更好执行公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签署 的《金融服务补充协议》,进一步明确了单次划转的存款比例、理财服务的收益率、 取回理财服务的款项等相关事项。上述关联交易事项是必要的,关联交易协议主要 条款符合相关规定,资料齐全,同意提交公司董事会审议。 独立意见:根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所和公司章程的有关规定,我们作为中航工业机电系统股份有限公司 的独立董事,本着忠实与勤勉的工作态度,事先审阅了《关于签订金融服务补充协 议之二的议案》,现就该事项发表独立意见如下: 我们认为该项关联交易是公司正常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则, 并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于 公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性。 在公司第五董事会第十一次会议上审议该议案时,关联董事回避了表决,审议 程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情 形。同意公司签订《中航工业机电系统股份有限公司与中航工业集团财务有限责任 7 公司金融服务补充协议之二》。 十一、备查文件 (一)公司第五届董事会第十一次会议决议; (二)独立董事意见; (三)中航工业机电系统股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司之金 融服务补充协议之二。 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2014年4月18日 8

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